ОАО «Бишкектеплосеть» (далее – «Общество») уведомляет о том, что 25 апреля 2019 г. в 10:00 ч. по адресу г. Бишкек, ул.Жукеева-Пудовкина, 2/1 состоялось годовое общее собрание акционеров, кворум собрания – 93,75 %, форма проведения – совместное присутствие акционеров (очная).

На собрании приняты следующие решения:

1.1.Утвердить счетную комиссию годового общего собрания акционеров в составе:

1.Турдукеева Гаухар Насировна  -представитель ОсОО «Фондрегистр», Председатель счетной комиссии;

2.Кожомкулова Салтанат Тулемушевна;

3.Тынаева Айдина Айдарбековна;

4.Нурланбекова Кумушай Нурланбековна;

5.Шаменбекова Айдай Шаменбековна;

6.Ахметова Аселя Нурдиновна;

7.Усупова Айзат Сабыркуловна.

2.1.Утвердить отчет Генеральной дирекции об итогах финансово – хозяйственной деятельности ОАО «Бишкектеплосеть» за 2018 год.

3.1.Утвердить заключение независимого аудитора Общества за 2018 год.

4.1.Утвердить заключение Ревизионной комиссии Общества за 2018 год.

5.1.Утвердить отчет Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2018 год.

6.1.Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков Общества за 2018 год.

7.1.Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли за 2018 год:

-25 % на выплату дивидендов акционерам;

-75 % на развитие производства ОАО «Бишкектеплосеть».

Определить размер дивидендов на одну простую акцию – 0,00386256008 сом.

Определить днем выплаты дивидендов – 19 августа 2019 года.

Определить формой выплаты дивидендов – денежные средства, местом выплаты дивидендов – г .Бишкек, ул. Жукеева – Пудовкина, 2/1, в кассе ОАО «Бишкектеплосеть».

8.1.Утвердить отчет Совета директоров о  своей работе за 2018 год.

9.1.Утвердить годовой бюджет Общества на 2019 год.

10.1.Внести изменения в Устав Общества.

11.1.Прекратить досрочно полномочия члена Совета директоров Общества:

1.Садыков Рустам Гусейнович.

12.1.Избрать в состав Совета директоров Общества:

1.Исаков Акылбек Сеитбекович.

13.1.Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества:

1.Джакыпов Дамир Майрамбекович;

2.Алимбеков Жаныбек Чимбердиевич;

3.Шайлообек уулу Нурбек.

14.1.Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества:

1.Чамбаев Кайрат Джекшембекович;

2.Акжолов Рустам Маматразакович;

3.Алимбеков Жаныбек Чимбердиевич.