РЕШЕНИЕ
Годового общего собрания акционеров ОАО "Бишкектеплосеть"
19 апреля 2017 года
1. Утвердить счетную комиссию годового общего собрания акционеров в составе:
- Турдукеева Гаухар Насировна – представителя независимого реестродержателя ОсОО « Фондрегистр», Председателем счетной комиссии,
- Байтикова Жылдыз Кыдырбаевна,
- Жалиева Айгерим Жалиевна,
- Иванова Линара Маратовна,
- Муканбетова Жаныл Айтбековна,
- Рахимова ТынараКасеновна,
- Усупова Айзат Сабыркуловна.
2.Утвердить отчет Генеральной дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.
3.Утвердить заключение независимого аудитора.
4.Утвердить заключение Ревизионной комиссии по результатом проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Бишкектеплосеть» за 2016 год.
5.Утвердить отчет Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2016 год.
6.Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков Общества за 2016 год.
7.Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли за 2016 год в сумме 70 472 576,61 сом:
- 25% на выплату дивидендов акционерам 17 618 144,15 сом;
- 75% на развитие производства ОАО «Бишкектеплосеть» 52 854 432,46 сом;
Определить размер дивидендов на одну простую акцию – 0,01825265699 сом.
Определить днем списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов – 10 апреля 2017 года,
днем выплаты дивидендов -7 августа 2017 года.
Определить формой выплаты дивидендов – денежные средства, местом выплаты дивидендов – г.Бишкек, ул.Жукеева-Пудовкина,2/1, в кассе ОАО «Бишкектеплосеть».
8.Утвердить годовой бюджет Общества на 2017 год.
9.Утвердить Устав ОАО «Бишкектеплосеть».
10.Утвердить Кодекс корпоративного управления Общества в новой редакции.
11.Утвердить Положение «О Совете директоров Общества» в новой редакции.
12.Утвердить Положение «О Ревизионной комиссии Общества» в новой редакции.
13.Утвердить Положение «О Генеральной дирекции Общества» в новой редакции.
14.О составе Ревизионной комиссии Общества.
14/1. Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества:
- Жээнбекова Н.У.;
- Сулайманкулова А.А.;
- Воробьева П.С.
14/2.Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
- Жээнбекова Н.У.;
- Сулайманкулова А.А.
Председатель собрания Есенбаева Б.У.
Секретарь собрания Усенбекова А.Т.
