РЕШЕНИЕ

Годового общего собрания акционеров

 Открытого акционерного общества

«Бишкектеплосеть»

Место проведения собрания:   Кыргызская Республика, г. Бишкек,

                                                    ул. Жукеева-Пудовкина 2/1

Дата проведения собрания:     09 апреля 2015 года

Время регистрации:                  с 9-00 до 10-00 часов

Время начала собрания:           10-00часов

Форма проведения:                   совместное присутствие акционеров (очное голосование)

Председатель собрания:          Мамырбеков Таштанбек Масалбекович

Секретарь собрания:                Дуйшенбиева Гульмира Алакчиновна

1. Утвердить счетную  комиссию  годового  общего собрания в  составе: 
   1. Турдукееву Гаухар Насировну – представитель ОсОО «Фондрегистр», - председатель счетной комиссии.
   2. Тельтевская  Тамара Александровна;
   3. Высоцкая Татьяна Григорьевна;
   4. Турдубаева Динара Апышевна;
   5. Попова Елена Викторовна;
   6. Муканбетова Жаныл Айтбековна;
   7. Ким Маргарита Валентиновна.

1. Утвердить отчет Генеральной дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.
2. Утвердить заключение независимого аудитора о финансовой отчетности ОАО «Бишкектеплосеть» за 2014 год.
3. Утвердить заключение Ревизора по результатом проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Бишкектеплосеть» за 2014 год.
4. Утвердить отчет об исполнении сметы расходов на содержание Совета директоров за 2014 год и отчет об исполнении сметы расходов на содержание Ревизора за 2014 год.
5. Утвердить отчет Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2014 год.
6. Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков Общества за 2014 год.
7. Утвердить следующий порядок распределения прибыли за 2014 год в сумме

78 957 534,15 сом:

• 25% на выплату дивидендов акционерам                                 19 739 383,54 сом.
• 75% на развитие производства  ОАО «Бишкектеплосеть»     59 218 150,61 сом.

Определить размер дивидендов на одну простую акцию – 0,02045029226 сома.

Определить днем списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов – 20 марта 2015 года, днем выплаты дивидендов –  18 июля 2015 года.

Определить формой выплаты дивидендов – денежные средства, местом выплаты дивидендов – г.Бишкек, ул.Жукеева-Пудовкина 2/1, ОАО «Бишкектеплосеть».

1. Отчет Совета директоров Общества о своей работе за 2014 год не утвержден.
2. Смета расходов на содержание членов Совета директоров на 2015 год не утверждена.
3. Утвердить смету расходов на содержание Ревизора на 2015  год.
4. Утвердить годовой бюджет Общества на 2015 год.
5. Избрать Ревизором Общества - Какилова Тобокела Какиловича.
6. Утвердить Кодекс корпоративного управления Общества.
7. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Бишкектеплосеть» в следующей редакции:

-    пункт 2 статьи 1 («Общество образовано и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики, Гражданским кодексом Кыргызской Республики, Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах», другими нормативными актами, настоящим уставом») дополнить словами «и Кодексом корпоративного управления».

-    пункт 5 статьи 9 изложить в следующей редакции: «Члены Генеральной дирекции, ревизионной комиссии (ревизор) и работники Общества не могут одновременно исполнять обязанности членов Совета директоров».

-    пункт 1 статьи 20 изложить в следующей редакции: «Совет директоров состоит из 3 (трех) членов, избираемых Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием сроком на 3 (три) года до проведения очередного Общего собрания акционеров».

-    пункт 2 статьи 24 изложить в следующей редакции: «Секретарь Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством   Кыргызской Республики, Уставом, Кодексом корпоративного управления и Положением о Секретаре Общества».

-    пункт 2 статьи 25 изложить в следующей редакции: «Компетенция ревизора (ревизионной комиссии) и порядок его деятельности определяются настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления и Положением о ревизионной комиссии».

-    статью 28 дополнить пунктом 6 в следующей редакции: «Должностные лица Общества, приведшие его к банкротству или отстраненные от занимаемой должности за неудовлетворительную работу, небезупречное поведение или совершение по месту работы правонарушения, не могут быть избраны в органы управления общества».

1. Положения о Совете директоров и Ревизоре Общества в новой редакции не  утверждены.

          Председатель собрания                                    Мамырбеков Т.М.

          Секретарь собрания                                          Дуйшенбиева Г.А.